ESPECIALISTA CUMPLIMIENTO EVENTUAL
Banco Pichincha
Quito, Pichincha, Ecuador
hace 12 días

Descripción

Somos un equipo líder que contribuimos al desarrollo sostenible y responsable del Ecuador y los países donde tenga presencia, apoyando las necesidades financieras de las personas, de sus instituciones y de sus empresas.

Ejecutar, entrenar y hacer seguimiento a las metodologías, modelos e indicadores de riesgos, monitoreo de transacciones de clientes y análisis de casos, resultados del programa de prevención de lavado de activos en Banco Pichincha y filiales a fin de asegurar la identificación de señales de alerta, transacciones inusuales e injustificadas y el cumplimiento de las políticas, normativa y mitigación del riesgo, de acuerdo a la legislación nacional e internacional y las políticas de la Organización.

Requisitos : Educación :

Educación :

Estudios de tercer nivel concluidos en Leyes, Auditoría, Economía, Administración de Empresas

Experiencia :

Procesos operativos, de control y comerciales bancarios

Análisis, elaboración y redacción de informes

Capacitación y técnicas de facilitación

Elaboración de manuales y políticas

Conocimientos :

Prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos

Auditoría y control interno

Administración de proyectos

Administración de riesgos

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