Oficial de Cumplimiento Calificado
COACET Ltda.
Ambato, Ecuador
hace 3 días
source : Mipleo
  • LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE TUNGURAHUA LTDA. requiere incorporar a su equipo de trabajo un OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, quien será responsable de verificar la aplicación de la normativa inherente a la prevención de lavado de activos y el financiamiento de delitos;
  • que cumpla el siguiente perfil : REQUISITOS · Certificado de haber aprobado cursos de especialización debidamente autorizados o dictados por la Unidad de Análisis Financiero, mínimo de 96 horas · Título de Tercer Nivel,en áreas económicas, financieras, derecho o afines · Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares.

  • Disponibilidad inmediata ACTIVIDADES A DESEMPEÑAR Remitir dentro de los plazos y términos legales, los reportes previstos en el artículo 3 de la Ley de Prevención,
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