Oficial de Cumplimiento UAFE
China National Electronics Import & Export Corporation
Quito, Ecuador
hace 3 días
source : Mipleo

1. Realizar los controles sobre las operaciones y transacciones que igualen o superen el umbral legal y preparar los reportes correspondientes?

2. Remitir dentro del plazo legal fijado para el efecto, los reportes previstos en los formularios establecidos en la normativa?

  • 3. Cooperar con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en la entrega oportuna de la información adicional que ésta solicite, de conformidad con la normativa vigente;
  • 4. Verificar y monitorear a los grupos involucrados (Colaboradores, Clientes y Proveedores) que están activados dentro del Sistema de Prevención de lavado de activos de la empresa.

    5. Capacitar e instruir en forma permanente al personal de CEIEC, acerca de la normativa y de la aplicación del sistema de prevención; 6. Informar dentro

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